大发彩票代理反点-济南新闻大厦

                                                                監管重拳整頓支付違規 一季度罰單超1.2億 反洗錢仍是受罰重災區 非法支付結算引監管關注-济南新闻大厦

                                                                2020年04月08日 4:00 来源:济南新闻大厦
                                                                编辑:大发彩票代理反点

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                                                                【世界羽联冻结排名】

                                                                近日∟┊,央行深圳中心支行公示顯示↑,深圳瑞銀信信息技術有限公司(瑞銀信)因與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告等被罰款6124萬元△,這是該公司2020年收到的第三張罰單♂♂,也是繼2019年7月迅付支付被罰5939萬元之後〇,第三方支付史上最大罰單⊙∟。

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                                                                業內人士表示◇◇♀,此次瑞銀信因“與身份不明客戶進行交易”等原因收到巨額罰單⊿♂π,主要是違反了反洗錢相關規定〇♂。開聯通、銀盈通等多家機構也都曾因此被罰♂。

                                                                此外☆,為網絡賭博、電信詐騙等提供非法支付結算也已引起相關部門高度關注⊿∵△。中國支付清算協會日前發佈的2020年支付結算違法違規重點舉報事項中┊∟△,新增“為電信網絡新型違法犯罪提供支付結算服務行為”△。記者還獲悉♂□,公安部及金融監管部門正就打擊利用支付渠道轉移網絡賭博、電信詐騙資金等不法行為加強合作◇⊿,剷除違法犯罪資金鏈↑。

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                                                                央行頻出重拳整頓支付違規⊿☆□。據《經濟參考報》記者不完全統計π﹡,今年一季度⊿□△,監管披露的支付罰單罰沒金額超1.2億元﹡,已接近去年全年罰沒總額┊。其中∴♀,超6000萬元的巨額罰單更是刷新了央行支付罰單紀錄△。記者了解到∵﹡♂,反洗錢仍是受罰重災區△π。此外?□┊,為網絡賭博、電信詐騙等非法交易提供支付結算等行為也引起監管部門高度關注∟。

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                                                                易觀資深分析師王蓬博在接受《經濟參考報》記者採訪時表示◇☆,當前▽△,反洗錢已成為支付合規的攻堅難點♂〇◇。“反洗錢規則非常詳細π∵,涉及客戶身份識別、大額交易報告或者可疑交易報告報送等眾多監管紅線♂♂。隨着支付全球化⊙,支付機構反洗錢面對的情況也越來越複雜♀?。”

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