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                                                                                            山西國聯管業涉嫌騙取銀行貸款 招商等10家銀行在列-计世资讯

                                                                                            2019年07月09日 21:11 来源:计世资讯 编辑:大发5分3D

                                                                                            大发5分3D

                                                                                            【郑荣植战胜樊振东】

                                                                                            7月5日☆?,《中國經營報》記者電話聯繫上述涉案銀行△,其中晉中銀行等銀行表示對借貸事宜不了解⊿∵,晉城銀行方面回應稱☆,將對相應貸款業務進行調查了解□﹡。

                                                                                            晉中檢察院起訴書(晉中檢刑訴[2018]7號)顯示﹡△,山西國聯管業及劉旭東憑藉提供虛假的財務狀況、簽訂虛假購銷合同等證明文件♀〇,涉嫌騙取民間借貸3億元、銀行貸款7.17億元┊┊⌒。截至案發┊▽,其欠銀行本金超過5.4億元♀⊙,8200萬元民間借款「到期后拒不償還」┊◇。《中國經營報》記者梳理獲悉□,在山西國聯管業案中?π♂,招商銀行、華夏銀行、晉城銀行等10家銀行在列π。

                                                                                            來自太原市中級人民法院查封公告介紹∴◇,該院依據相關執行裁定書↑,於2017年5月31日查封山西國聯管業位於此處土地上的所有資產♂⊙。山西國聯管業成立於2003年5月12日▽,前身是山西榆次國聯制管有限公司∴。2007年8月◇⊙,「山西榆次國聯制管有限公司」為母公司∟,以「山西國聯螺旋制管有限公司」「西安國聯螺旋制管有限公司」「山西國聯制管技術有限公司」為子公司⊙♂,組建成立山西國聯管業♂♂?。工商登記信息顯示⊿〇,山西國聯管業股東劉旭東◇,占股89%;劉利子♂,占股11%⌒∟♂。

                                                                                            但在這份銀行名單中◇,借貸日期更多的則是集中在2014年♂。2014年1月26日☆,劉旭東與招商銀行太原負責人冷某簽訂《授信協議》▽☆♀,金額為3000萬元的循環授信額度﹡☆∴,到期後山西國聯管業仍欠銀行本金2467.34萬元;2014年2月26日⊿﹡,山西國聯管業在晉城銀行太原分行獲得綜合授信10000萬元〇〇,到期后仍欠銀行本金2993.83萬元;2014年4月28日◇⊿,劉旭東與晉中銀行東城支行法定代表人馮某簽訂《流動資金借款合同》△,金額為人民幣3000萬元?,到期後山西國聯管業仍欠銀行本金3000萬元;2014年7月2日▽♂?,劉旭東與南方一股份行晉中支行法定代表人郭某簽訂了《流動資金借款合同》⊙⌒,金額為人民幣2000萬元↑,該股份行晉中支行如約發放給山西國聯管業貸款∵,到期后後者仍欠該行借款本金2000萬元;山西國聯管業提供虛假的財務狀況?,提供虛假購銷合同等證明文件∟⊙,2014年7月22日∵?,華夏銀行太原負責人王某與劉旭東簽訂了《最高額融資合同》∟♀,最高融資額度為12000萬元﹡♂,到期后後者仍欠銀行本金7947.96萬元;2014年12月30日┊π?,劉旭東與華北某城商行三門峽分行負責人李某簽訂《人民幣流動資金借款合同》┊,金額為人民幣3000萬元↑,到期後山西國聯管業仍欠銀行本金3000萬元□⊙⌒。

                                                                                            晉中檢方起訴書描述☆,山西國聯管業及劉旭東至今總計仍欠銀行本金54643.489094萬元⊙□,給銀行造成了重大損失∟♂◇。記者注意到┊⌒,在「保證人」的名單中☆,多有山西金桃園煤焦化集團有限公司、劉利子等♂♂。公開信息介紹☆,該集團總部位於交城縣?♀,是一個以原煤開採、煤炭洗選、焦炭生產、城市煤氣、化工產品、旅遊開發為主業∴,兼及房地產開發、生態農業、物流運輸業等領域的大型民營企業集群♀△↑。劉利子則是山西國聯管業股東、劉旭東的叔叔∴。

                                                                                            多方證據表明∴▽♂,自2012年開始π,該企業日益虧損⊙?□。檢察機關公訴書內容印證∟┊,山西國聯管業「從民間借貸3個多億維持企業運轉」π,並「將公司的銀行貸款用於還借款、利息、公司的日常經營費用」∵∵?。2014年11月☆,劉旭東失聯∵∵↑。

                                                                                            「涉及騙取銀行貸款要高於這一數字∟∴△,或達到20餘億元♀。」晉中市多名知情者認為﹡□。晉中市公安局婉拒了記者的採訪要求⊿☆π。「尚欠」的5.5億元山西國聯管業憑藉提供虛假的財務狀況、虛假購銷合同、虛假貨物收據等從上述銀行貸款┊┊△。《中國經營報》記者梳理◇,最高授信額度是A國有銀行山西分行的1.5億元∴┊,損失較為嚴重的則分別是B國有銀行晉中分行1億元、上述A國有銀行山西分行9551.207萬元、某股份行太原分行8983萬元﹡。

                                                                                            7億多元銀行貸款6月13日♂,晉中市榆次區寇村東路⊙∟〇。山西國聯管業原廠區〇◇,院落荒蕪?☆◇,大門緊閉◇□,幾名「留守人員」拒絕陌生人靠近☆。

                                                                                            本報記者 柴剛 晉中 太原報道「劉旭東被逮捕已經半年了♂?□,案子卻至今沒有開庭∵。」7月2日♂♀,薛春梅稱┊。薛是山西晉中人⊿,其兒子曾向山西國聯管業集團有限公司(以下簡稱「山西國聯管業」)董事長劉旭東出借3800萬元∴△,後者到期后拒不償還◇。但這僅是山西國聯管業案的「冰山一角」◇∴∵。2017年12月29日♂△,經晉中市人民檢察院(以下簡稱「晉中檢察院」)批准⌒∴,劉旭東被晉中市公安局執行逮捕□▽,該案涉嫌騙取銀行貸款、票據承兌、金融票證罪、合同詐騙罪等⊿〇∴。

                                                                                            而「騙取貸款」涉及的一份銀行名單⊿,包括招商銀行太原分行、華夏銀行太原分行、晉中銀行東城支行、晉城銀行太原分行、山西清徐農商行等10家銀行π∟♀。《中國經營報》記者梳理獲悉∴∵┊,山西國聯管業及劉旭東涉嫌騙取上述銀行貸款總計7.17億元∴。

                                                                                            山西國聯管業提供虛假的財務狀況等證明文件↑⊙,向A國有銀行山西分行申請綜合授信┊∵☆,2013年9月10日┊♂♀,A國有銀行給予前者綜合授信額度1.5億元♀?♂。山西國聯管業分多次向該銀行借貸?▽,尚欠銀行本金總計9551.207萬元△□△。上述股份行太原分行分別在2013年10月22日、2014年8月1日〇∵♀,向山西國聯管業授信總計額度9000萬元⊙∟▽。而前述知情者及榆次工業園區當地人介紹□﹡△,山西國聯管業在2014年已經處於停產♂。

                                                                                            如今∵□⊿,薛春梅等諸多民間投資人在等待着案件的開庭審理□,並已向晉中檢方等實名舉報劉利子♂。

                                                                                            記者獲得的資料介紹□♂,劉旭東1981年7月出生⊙♀□,碩士研究生學歷〇♂∴。2017年11月22日〇,劉涉因虛開增值稅專用發票罪被晉中市公安局刑事拘留♂▽◇,因涉嫌騙取貸款罪↑↑,在同年12月29日被執行逮捕∟↑◇。2018年10月12日♂〇∟,晉中檢察院對山西國聯管業案向晉中市中級人民法院提起公訴△↑。對於涉及的民間借貸〇,其起訴書稱π?,山西國聯管業及劉旭東在不具備償還能力的前提下△π♀,虛構公司倒貸款、資金周轉等理由⊙⌒♀,騙得薛春梅之子等多人向其借款8200萬元∴♀﹡,數額巨大☆⌒,借款到期后拒不償還┊。

                                                                                            晉中檢察院起訴書指控┊,山西國聯管業銀行借貸主要「用於歸還個人借款、銀行貸款」◇。如在2014年5月16日⊿〇,劉旭東與清徐農商行負責人賈某簽訂《流動資金借款合同》▽,金額為人民幣4700萬元∟▽∟,用途為購原材料☆⌒▽。該行按照約定將4700萬元打入山西一家物資貿易公司賬戶后∟♂,該物資貿易公司將貸款轉至山西國聯管業一銀行賬戶后♂,後者又將這筆4700萬元的貸款轉至「岳鼎」個人銀行卡上〇∴。起訴書稱π〇∟,「用於歸還劉旭東以山西國聯管業名義的借款」⌒,到期后仍欠銀行本金4700萬元┊♀。在向B國有銀行晉中分行借款中∵π?,山西國聯管業同樣如此⌒〇π,以購買卷板為由∵,在2014年12月18日、12月22日∵⊿,總計借貸1億元π?↑。檢方證據顯示♂♂,其借貸后則轉至「閆娟娟」個人銀行賬戶使用┊↑,並未購買卷板□∵┊,到期后仍欠銀行本金1億元⌒?。

                                                                                            推荐阅读:女孩搭摩的被杀害