實行「清單化」作業增強「反洗錢」成效-公明新闻

                                                                  2019年06月29日 8:11 来源:公明新闻
                                                                  编辑:好运快3官网

                                                                  好运快3官网

                                                                  【杂交水稻创纪录】

                                                                  該行嚴格按照央行的監管要求□,緊密結合該行營業網點多、戰線長、開展反洗錢工作難度大的實際〇♀▽,及時將反洗錢和反恐怖融資工作納入全面風險管理體系∵∴↑,把合規管理要求嵌入到各項業務產品及服務之中⌒▽﹡。同時π,根據董事會、行長室、監事會、業務部門和內審合規部門在反洗錢和反恐怖融資風險管理中的職責分工〇◇⌒,建立了「縱向到底、橫向到邊」的責任清單↑∵,明確每個部門、每個單位、每個崗位的工作路線圖♂,使反洗錢工作的操作性更強、精準性更高、實效性更好♀。在此基礎上♂□,該行還將反洗錢工作的成效納入各級支行和相關部門績效目標責任制考核〇▽。

                                                                  該行反洗錢工作不僅涉及內部與外部、經營與管理、前台與後台、一線與機關∵,還涉及與客戶、主管部門的協同與溝通↑♂。該行細化反洗錢工作流程環節∵⊿⊙,明確反洗錢線索的報告與溝通路徑⌒□,整合資源┊△,形成合力▽。通過上下配合♂⌒△,縱橫協調☆┊,認真監測甄別△π⊙,共同做好可疑報告∴⊿。

                                                                  據了解⊿⌒?,該行主動將各類法規嵌入業務操作和管理流程┊┊,先後修訂出台了《反洗錢工作考核辦法》、《可疑交易後續控制的內控制度及操作流程》等文件▽▽。同時∵,強化宣傳和培訓﹡⊙,提升反洗錢能力⊿。去年以來∴,已組織與客戶面對面的現場宣傳15次⊙♂♂,零距離地向公眾介紹普及反洗錢和反恐怖融資知識∵。另一方面♂,對內部從業人員開展小班化、實操性的業務培訓↑♂﹡,2018年就組織了三期相關培訓♀∵,同時共有115名反洗錢專員參加了人民銀行的遠程反洗錢培訓♀♀□,參訓人員考試合格率達98.26%△∴π。再次↑⊿π,依託科技支撐△π♀,創新方法手段⌒┊,近幾年〇,該行有效識別防堵了6起外省、外市的可疑客戶開戶♂,得到當地人行的肯定∟┊。

                                                                  推荐阅读:咒怨将拍电视剧

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