极速快3网址:福建特大洗錢團伙被端:涉案金額28億元 95人落網-一点资讯网页版

作者:极速快3网址发布时间:2019年06月28日 11:11  【字号:      】

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【伟大的愿望改名】

經查♀,團伙主要成員鄭某尼在2014年註冊成立了一家網絡科技有限公司┊♂,原本是為了代理銷售POS機⊿,2018年鄭某尼以公司名義搭建「通寶支付」平台↑,開設賬戶、發展代理、鏈接「商戶」◇∴∵,他除了向「商戶」抽取傭金外?△△,還抽取下線代理0.6%的平台使用費♂。

文|新華社 王成記者從福建省晉江市公安局獲悉π◇,日前⊙∴,泉州警方集結晉江、安溪兩地700多名警力集中收網π◇,摧毀一組建「第四方支付平台」為賭博、詐騙網站提供充值、提現服務的洗錢犯罪團伙▽,抓獲95名團伙成員□∴,涉案金額高達28億元☆。

5月10日⊙,30多個追捕小組在福建廈門、山東淄博等地開展統一抓捕行動∟,搗毀犯罪窩點27個∵,凍結賬戶858個△∴△,網絡支付平台賬號1342個♀。目前☆,經泉州市檢察機關依法審查∴,鄭某尼等68人被批捕↑⊿⊿。

辦案民警介紹◇♀,「通寶支付」平台為「商戶」提供支付二維碼或者H5支付網頁◇⌒,將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡支付平台賬戶后∟π,再通過網絡支付平台賬戶提現至銀行卡▽♂∟,並抽取交易額2.5%至4%的傭金♂,最終將資金歸集返還至「商戶」所提供的銀行卡賬戶┊。

今年3月27日♂☆♀,一個名為「通寶支付」的網絡平台引起了警方關注♂π。泉州、晉江兩級警方成立專案組調查發現☆⊙,「通寶支付」其實是一個「第四方支付平台」﹡,該平台通過聚合多種第三方支付平台、合作銀行及其他服務商接口⌒﹡,提供綜合支付服務◇,因為是由個人組建□◇,沒有支付許可證也可運營♂⊙♂,該平台成為犯罪分子的「金融結算中心」♀﹡。

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